必发集团注册:涉案流水高达2000万元 29人被抓 重庆警方连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙

时间:2022-06-05 作者 :超级管理员

  必发集团注册:涉案流水高达2000万元 29人被抓 重庆警方连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙涉案流水高达2000万元 29人被抓 重庆警方连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙

  经查,三个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助,涉案资金流水达2000余万元,非法牟利200余万元。

  涉案流水高达2000万元 29人被抓 重庆警方连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙

  华龙网-新重庆客户端讯(记者 周盈)近日,重庆两江新区警方深入推进“全民反诈”“断卡”“净网2022”专项行动,连续打掉3个长期流窜重庆多地作案的卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人29名,扣押涉案手机18部、银行卡11张、POS机80个,斩断三条电信网络诈骗的“资金链条”。经查,三个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助,涉案资金流水达2000余万元,非法牟利200余万元。

  2022年4月7日,重庆两江新区辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件,被害人在网友话术诱导下一步步陷入投资理财诈骗陷阱,被骗30余万元。接到报案后,两江新区警方立即开展线索研判,发现犯罪嫌疑人朱某名下银行卡账户资金流水异常,每日大量的资金快进快出,存在为他人洗钱的重大嫌疑。办案民警于当天将朱某抓获归案,发现其是通过身边朋友介绍,将自己的银行卡提供给犯罪团伙,用来帮赌博平台、诈骗团伙转账“跑分”,赚取佣金。

  两江新区警方高度重视,立即集结骨干民警成立专案组,全力开展侦办工作。经过多日深入侦查,一个人数众多、分工明确,在重庆多地作案多起的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。同时,通过关系人梳理,警方进一步明确了以邹某、皮某、李某为首的三个“跑分”洗钱团伙,并迅速锁定了团伙头目和核心成员落脚点。5月9日,专案组民警分赴秀山、巴南、南岸、江北等地,集中收网,抓捕嫌疑人29人。

  经审讯,犯罪团伙嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。这些“跑分”团伙骨干通过某软件与上家联系,接受洗钱任务和领取“利润”,并各自发展下线“卡农”,向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责安排操作手使用银行卡、POS机套现洗钱,再由上家与境外诈骗团伙联系,将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。

  目前,相关犯罪嫌疑人已因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  警方提醒:切莫因一时贪念出借或出售身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要个人信息,以免被不法分子利用,沦为网络洗钱犯罪的帮凶,涉嫌违法犯罪。发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为时,群众应及时向公安机关举报。

  (如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料微信:hualongbaoliao,报料。)

  华龙网-新重庆客户端讯(记者 周盈)近日,重庆两江新区警方深入推进“全民反诈”“断卡”“净网2022”专项行动,连续打掉3个长期流窜重庆多地作案的卖卡、“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人29名,扣押涉案手机18部、银行卡11张、POS机80个,斩断三条电信网络诈骗的“资金链条”。经查,三个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助,涉案资金流水达2000余万元,非法牟利200余万元。

  2022年4月7日,重庆两江新区辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件,被害人在网友话术诱导下一步步陷入投资理财诈骗陷阱,被骗30余万元。接到报案后,两江新区警方立即开展线索研判,发现犯罪嫌疑人朱某名下银行卡账户资金流水异常,每日大量的资金快进快出,存在为他人洗钱的重大嫌疑。办案民警于当天将朱某抓获归案,发现其是通过身边朋友介绍,将自己的银行卡提供给犯罪团伙,用来帮赌博平台、诈骗团伙转账“跑分”,赚取佣金。

  两江新区警方高度重视,立即集结骨干民警成立专案组,全力开展侦办工作。经过多日深入侦查,一个人数众多、分工明确,在重庆多地作案多起的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。同时,通过关系人梳理,警方进一步明确了以邹某、皮某、李某为首的三个“跑分”洗钱团伙,并迅速锁定了团伙头目和核心成员落脚点。5月9日,专案组民警分赴秀山、巴南、南岸、江北等地,集中收网,抓捕嫌疑人29人。

  经审讯,犯罪团伙嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳。这些“跑分”团伙骨干通过某软件与上家联系,接受洗钱任务和领取“利润”,并各自发展下线“卡农”,向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责安排操作手使用银行卡、POS机套现洗钱,再由上家与境外诈骗团伙联系,将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。

  目前,相关犯罪嫌疑人已因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  警方提醒:切莫因一时贪念出借或出售身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要个人信息,以免被不法分子利用,沦为网络洗钱犯罪的帮凶,涉嫌违法犯罪。发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为时,群众应及时向公安机关举报。

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