必发集团注册:涉案资金达千万 重庆南岸警方端掉一涉嫌“洗钱”团伙

时间:2022-06-05 作者 :超级管理员

  必发集团注册:涉案资金达千万 重庆南岸警方端掉一涉嫌“洗钱”团伙去年底,南岸区公安分局涂山派出所获悉线索:辖区居民罗某名下银行卡资金异常。经核实,罗某系一名打工人员,但其账户资金在短短数日内快进快出20余万元,存在洗钱嫌疑。经公安机关传唤,罗某到所接受调查。迫于警方压力,罗某供认其银行卡资金流动异常,是因其将该卡“外借”他人用于洗钱所致,在警方进一步深挖下,罗某供出了 “联系人”刘某。

  根据掌握的线索,警方循线追踪,逐步掌握了刘某行踪。过程中,民警对案件资金流、信息流进行了深入研判,明确了卡商刘某、蒋某系该洗钱团伙的“中间人”,负责联络位于外地、负责操盘的“上线”冯某、焦某、赵某、张某、程某等人,警方顺藤摸瓜,锁定了该团伙主要成员陈某和蒋某某。

  经布控,警方确定了该团伙全部成员分散全国各地的落脚点,为有效遏制其进一步扩张,办案民警兵分两路,一面对操盘手开展网上追逃,另一方面抽调精干警力,进行抓捕。在抓捕蒋某时,正值冬季,民警蹲守户外几十个小时,饿了吃面包、渴了喝矿泉水,终于,把蒋某熬了出来,将其抓获归案。因涉案人员众多,警方于2021年12月21日至2022年2月27日期间,陆续抓获该团伙成员15名,最后一名嫌疑人陈某在警方劝导下,迫于压力于3月12日自行投案自首。

  经审讯,该犯罪团伙作案脉络逐渐清晰,由陈某负责联系外地操盘手,张某等人组织相关人员学习洗钱,蒋某、刘某则负责寻找联系“卡农”。目前,该案嫌疑人均被警方刑事拘留,目前,案件正在进一步深度挖掘侦办中。

  《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。警方提醒:任何帮助信息网络活动犯罪的行为,如买卖银行卡、出租出借银行卡、拉微信群等,都有可能涉嫌犯罪。(完)