必发集团注册:日月股份:日月股份2021年年度股东大会决议公告

时间:2022-06-12 作者 :超级管理员

  必发集团注册:日月股份:日月股份2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

  (二) 股东大会召开的地点:日月重工股份有限公司行政楼会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.3857

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,董事长傅明康先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

  1、公司在任董事9人,出席9人,其中,独立董事罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生因疫情防控要求以视频方式参加会议;

  3、董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席本次会议,公司其余高级管理人员均出席本次会议。

  7、 议案名称:关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日月重工股份有限公司章程》等的有关规定,本次会议所有议案均为普通议案。议案七《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》关联股东傅明康先生、陈建敏女士、傅凌儿女士、宁波高新区同赢股权投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

  本次股东大会议案均为股东大会普通决议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  通过视频见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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